Los coroneles Ballerino, Castro, Collao, Vergara y Garín en la oscura red

Por Joan E. Garcés.- El presente documento revela y corrobora las cuentas en el Banco Riggs de los coroneles Jorge Ballerino, Ramón Castro Ivanovic, Guillermo Garín, Gabriel Vergara y Gustavo Collao. De la cuenta en el Riggs Bank de Miami de los entonces Coroneles Ballerino y Castro Ivanovic salieron, el 11 de junio 1984, los US$ 267.381 con los que Pinochet abrió, en el mismo Banco, una cuenta bajo el nombre de “John Long”.

Para cometer crímenes contra la Humanidad el general Pinochet creó, en octubre de 1973, una organización formada por oficiales en activo. La dirigió personal y directamente, al margen de la estructura regular de las Fuerzas Armadas. Fue la denominada DINA (Dirección de Inteligencia Nacional).

Para cometer sus delitos económicos se sirvió de oficiales en activo que dirigía en persona, que ejecutaban órdenes exentas de la supervisión de las instituciones de control del Estado. Y también de la de los servicios administrativos internos del Ejército, en la medida que los bancos internacionales tenían instrucciones de retener en sus cofres los extractos del movimiento de las cuentas (“hold mail”) .

Las redes delictivas actúan por vías de hecho. La opacidad busca ocultar el rastro de los autores. Si los delitos contra la Humanidad de Pinochet están hoy documentados es gracias a la resistencia cívica de las víctimas. La constancia de los delitos económicos emerge ahora desde fuera de las fronteras de Chile, como efecto derivado del embargo sobre sus bienes dispuesto por la Justicia española desde el 19 de octubre de 1998 y de las investigaciones llevadas a cabo por el Senado de EE.UU.

La Fundación Presidente Allende (España) también está aportando a los Tribunales de Chile pruebas que identifican a algunos de los oficiales que han colaborado a ocultar y blanquear los capitales de Pinochet.

Como puede verse en el documento anexo nº 1, de la cuenta en el Riggs Bank de Miami (nº 35041-3) abierta el 23 de noviembre de 1981 por el General Jorge Ballerino Sandford (y el oficial Ramón Castro Ivanovic)

– salieron, el 11 de junio 1984, los US$ 267.381 con los que Pinochet abrió, en el mismo Banco, una cuenta bajo el nombre de “John Long” (cuenta nº 45052);

– ingresó un cheque “al portador” por la elevada cuantía de US$ 400.000 el 23 de noviembre de 1981, procedente de una cuenta en el Banco Atlántico de España;

– abonó en 1983 y 1984 doce mensualidades de US$ 2.515 a la cuenta en el Bank of America nº 0049601737 de la esposa del hijo mayor de Pinochet, Maria Verónica Molina Carrasco;
– entre 1981 y 1984 llegó a tener una cantidad simultánea de US$ 1.8 millones;

– el saldo de la cuenta el 2 de julio de 1984, US$ 840,194.29, fue transferido a la de “John Long“ en el Riggs Bank de Miami (cuenta nº 450528).

En otra cuenta en el mismo Banco, la nº 350512, tuvo el General Jorge Ballerino Sandford (y el oficial Ramón Castro Ivanovic) entre 1982-1985 una cantidad máxima simultánea de US$ 2.3 millones. Los fondos fueron utilizados para comprar un CD.

Entre el 11 de junio y 2 de julio de 1984 transfirieron a la cuenta de “John Long” un total de más de US$ 1.1 millones, que “Long” utilizó para comprar un Certificado de Depósito, renovado posteriormente en al menos cuatro oportunidades.

Nombres y números

La cuenta del General Guillermo Garín Aguirre en el Riggs Bank de Miami (nº 450874), que mantuvo Certificados de Depósito por un monto de US$ 1,139,060.22, fue abierta el 21 de enero de 1985, cuando era vice-Comandante en Jefe del Ejército, con un cheque por US $15.000 contra la cuenta en el Riggs Bank Nº 450528 del alias de Pinochet “John Long” (doc. anexo nº 2). La cantidad máxima de fondos simultáneamente en esta cuenta fue de cerca de unos US$ 547.000.

En el caso del Coronel Gustavo Collao Mira, titular de la cuenta nº 45138-5 en el Riggs Bank de Miami (doc. anexo nº 3), salieron el 31 de agosto de 1992 sendas transferencias de US$ 175.420 y 82.325 a favor de la cuenta nº 0115391494 en el Banco Espirito Santo de Miami del alias de Pinochet, “J. P. Ugarte”.

El Coronel Gabriel Vergara Cifuentes tuvo entre diciembre de 1991 y mayo de 1995 en el Riggs Bank la cuenta nº 709345. En total, unos US$617.000 fueron transferidos desde ésta a las cuentas controladas por Pinochet Ugarte, su familia, o su secretaria Mónica Ananias Kuncar. Recibió, a su vez, giros desde cuentas del primero. Asi, por ejemplo:

Fecha	Monto	Tipo	De	A
24/6/1992	US$ 280.000	Giro	Una de las 63 cuentas vinculadas a Pinochet en el Citibank-EE.UU
31/8/1992	US $175.420 y US $82.325	Dos cheques		Cuenta nº 115391494 del Banco Espirito Santo de “A. P. Ugarte” y M. Lucía Hiriart
13/11/1992	US$ 185.000	Giro	Una de las 63 cuentas vinculadas a Pinochet en el Citibank-EE.UU
25/11/1992	US$ 142.000	Cheque		Cuenta nº 115391494 del Banco Espirito Santo de “A. P. Ugarte” y M. Lucía Hiriart
17/3/1993	US$ 43.000	Cheque		Cuenta nº 115391494 del Banco Espirito Santo de “A. P. Ugarte” y M. Lucía Hiriart
Septiembre 1993	US$ 20.000, US$ 5.000 y US$ 5.000	Tres cheques		Mónica Ananias Kuncar
7/12/1993	US$ 2.000	Cheque		Inés Lucía Pinochet Hiriart
25/7/1994	US$ 147.000	Giro (ver el documento anexo nº 4)	Cuenta controlada por Pinochet en el Banco Atlántico (Zurich, Suiza)
30/8/1994	US$ 82.000	Cheque		Cuenta nº 115391494 del Banco Espirito Santo de “A. P. Ugarte” y M. Lucía Hiriart
19/9/1994	US$ 65.000	Cheque		Cuenta nº 50006257104 en Chile para “José Ugarte”, alias de Pinochet

En el próximo artículo publicaremos parte de la documentación entregada a los Tribunales de Chile por la Fundación Presidente Allende y referida a cuentas de los Coroneles Eugenio F. Castillo Cádiz, José Miguel Latorre Pinochet y Juan Ricardo Mac Lean Vergara